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光一科技:关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告
* 来源 :http://www.ro-licitatii.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-24 18:19

  东江苏光一投资管理有限责任公司(以下简称“光一投资”)、东证融汇证券资产管理有限公司(代表“东证融汇明珠551号定向资产管理计划”、以下简称“东证资管”)拟共同出资成立南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准登记的名称为准,以下简称“捷尼瑞”),基金总规模为32300万元,其中:光一贵仁作为普通合伙人出资300万元,光一投资作为劣后级有限合伙人出资9500万元,东证资管作为优先级有限合伙人出资22500万元。

  第十八次会议审议通过,关联董事龙昌明先生予以回避表决,董事发表了事前认可和意见。根据《创业板信息披露业务备忘录第21号:上市公司与专业投资机构合作事项》及《公司章程》、《对外投资管理办法》的,该事项在董事会审批权限范围内,由于该事项与公司为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供为连续步骤,本着从严审核原则,该事项尚需提交公司

  东证资管为东北证券股份有限公司全资子公司,已取得中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可证,编号14070000;东证资管未直接或间接持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他合伙人不存在一致行动关系。

  合伙企业设投资决策委员会,3人,其中:普通合伙人光一贵仁委派1人、优先级有限合伙人东证资管委派1人、劣后级有限合伙人光一投资委派1人。投资决策委员会由光一贵仁指定或委派的委员担任。投资决策委员会作出的决定

  合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同组成,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任;有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,有限合伙人不执行合伙企业的合伙事务,不得对外代表合伙企业。

  合伙企业存续期间,光一科技、龙昌明先生将共同为光一投资的上述差额补足及远期回购事项承担不可撤销的责任。具体内容详见《关于为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供暨关联交易的公告》(公告编号

  公司本次与光一投资共同参与设立产业投资基金,将借助东证资管的资源和优势放大公司的投资能力,为公司外延式发展提供支持和帮助,在公司主营业务稳步发展的前提下,进一步实现公司的产业扩张和资源整合,加速推动公司健康可持续发展,符合公司发展战略。

  合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,投资存在战略决策风险,投资标的选择错误风险、投资实施过程中信息不对称、资金财务风险以及整合过程中的管理风险等。如不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及亏损的风险。

  八、承诺事项公司承诺在本次设立投资基金后的十二个月内(涉及分期出资的,为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

  经事前核查,我们认为本次与控股股东及专业投资机构共同出资设立有限合伙企业,旨在围绕公司业务相关的科技行业进行战略投资,有利于加快公司发展步伐,符合公司的发展战略和投资方向,我们同意该事项,并作为议案提交第三届董事会第十八次会议审议。

  2、董事就本次关联交易事项的意见经核查,我们认为本次关联交易是公司全资子公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业,不存在损害公司和全体股东权益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响。关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符律,同意该事项。